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新华百货：公布董事会决议公告
2008-7-25  上交所
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        银川新华百货商店股份有限公司于2008年7月24日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案：公司向控股股东物美控股集团有限公司(下称：物美控股)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，购买物美控股持有的北京物美商业集团股份有限公司(注册资本305087000元，下称：物美商业)497932928股内资股(占该公司总股份数的40.80%)，标的股份将以2008年6月30日为评估基准日的评估值为作价依据，最终总价应不超过311200万元。本次发行价格为15.60元/股，发行数量不超过20000万股。发行完成后，公司将持有物美商业40.80%的股份，成为其控股股东。
    二、通过关于非公开发行股份方案的议案。
    三、通过公司于2008年7月24日与物美控股签订的《非公开发行股份购买资产协议》。
    四、通过关于提请股东大会批准物美控股免于以要约收购的方式增持公司股份的议案。
    五、通过公司本次非公开发行股份购买资产前的滚存利润由全体新老股东共享的议案。
    六、通过公司本次非公开发行股份购买的资产的价值在评估基准日之后的损益保有的议案。
    待相关资产评估等工作(预计于2008年8月下旬完成)结束后，公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，并公告召开股东大会的时间。





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