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百大集团：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-7-23  上交所
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        百大集团股份有限公司于2008年7月21日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年半年度报告。
　　二、通过关于修改公司章程的提案。
　　三、通过关于授权公司总经理处置胜道股权的议案。
　　四、通过《关于公司治理整改情况的说明》及《关于大股东资金占用及内控的专项报告》，具体内容详见2008年7月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　五、通过关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款的提案。
　　董事会决定于2008年8月8日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。





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