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航天机电：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-7-22  上交所
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        上海航天汽车机电股份有限公司于2008年7月21日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及摘要。
    二、通过公司与航天科技财务有限责任公司(下称：财务公司)签订金融服务协议的议案。
    三、通过公司向财务公司申请综合授信额度的议案。
    四、通过公司部分日常资金存于财务公司的议案。
    五、通过将前次募集资金净额超出项目投资总额部分(9万元)用于补充流动资金的议案。
    六、通过关于调整公司董、监事的议案：其中，同意周启民辞去公司监事长及监事职务。
    七、同意陈平平辞去公司董事会秘书职务；聘任王慧莉为公司董事会秘书、王轶军为公司副总经理。
    董事会决定于2008年8月6日下午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。

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