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S*ST北亚：董事会决议公告
2008-7-19  上交所
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        北亚实业(集团)股份有限公司于2008年7月18日以现场结合通讯方式召开2008年第七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、鉴于公司控股子公司黑龙江北亚乳业有限公司(注册资本1亿元，公司及其下属子公司分别持有50.25%及10%的股权，下称：北亚乳业)资产已被拍卖，负债额度较大，且已无法正常经营，为此，公司董事会同意北亚乳业提出进行解散清算的申请，提议北亚乳业尽快召开股东会，依法实施解散清算。
    三、通过修订《公司募集资金管理办法》的议案。
    四、通过制订《公司资产减值的计提与转回制度》的议案。

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