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福日电子：董事会临时会议决议公告
2008-7-19  上交所
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        福建福日电子股份有限公司于2008年7月18日召开第三届董事会2008年第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过《关于公司治理整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过《关于防范大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的自查及整改报告》，该报告已获中国证监会福建省证监局审核通过。
    三、同意公司为控股75%的子公司福建福日电子配件有限公司向中国建设银行福州市城南支行申请400万元人民币流动资金借款提供担保。
    截止2008年6月30日，公司担保余额为10279.57万元人民币和15万美元，其中对控股子公司提供担保9279.57万元人民币和15万美元，对外提供担保1000万元人民币；无逾期对外担保。
    四、同意公司控股子公司福建福日科光电子有限公司(下称：科光公司)参股股东中国科学院半导体研究所撤回投入的无形资产1000万元人民币，撤出全部股权和实收资本。科光公司的注册资本及实收资本相应由原来的5800万元人民币减至4800万元人民币，其中公司现金出资4000万元，占83.33%股权。
    五、通过公司两位独立董事因连续任期期满辞职的申请。该辞职申请将在下任独立董事填补其缺额后生效。





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