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博瑞传播：董监事会决议公告
2008-7-19  上交所
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        成都博瑞传播股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开六届二十五次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于公司户外广告项目投资的议案：根据公司六届二十二次董事会授权，截至2008年6月30日，公司竞拍获得了成都机场高速收费站全部落地广告牌、成都火车站海发大厦墙面大牌3年广告经营权，协议收购了成渝(成都至重庆)、成灌(成都至都江堰)、成雅(成都至雅安)高速公路部分路段优质单立柱20座，上述项目共投资5133万元(由公司自筹解决)。董事会同意在原“授与公司经营层对户外广告项目在2008年内不超过4000万元投资的审批权”的基础上追加授予3000万元的投资审批权。
    三、通过《关于深化上市公司治理专项活动有关情况说明》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    四、同意公司以现金加实物资产方式出资成立成都博瑞商务印刷有限公司(暂定名)，注册资本为人民币6000万元，公司持有其100%股权。
    五、同意公司全资子公司-星百瑞(北京)传媒有限公司(下称：星百瑞)与有关各方按照注册资本1:1的比例以现金人民币1000万元对成都演艺集团有限公司(下称：成演集团)进行增资扩股。本次增资扩股完成后，成演集团注册资本为人民币1500万元，其中星百瑞出资375万元，占成演集团25%股权。
    六、通过关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款的议案，该议案需提交公司股东大会审议。





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