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抚顺特钢：董事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-7-11  上交所
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        抚顺特殊钢股份有限公司于2008年7月10日以通讯方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过公司为齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司(与公司同一控股股东)向银行贷款人民币6000万元(一年期)提供一般责任担保的议案，担保期限为一年，从正式签订借款合同之日起至借款合同债务履行期届满。该事项构成关联交易。
    截止目前，公司累计对外担保发生额为8000万元(含本次担保)，不存在违规担保。
    董事会决定于2008年7月28日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。





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