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中原高速：董监事会决议公告
2008-7-10  上交所
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        河南中原高速公路股份有限公司于2008年7月8日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于向河南高速房地产开发有限公司增加投资的议案。
    二、通过关于设立房地产公司(具体名称以工商管理部门核准登记为准，下称：房地产公司)的议案：同意公司与河南盛润置业有限公司、河南恒基民生投资发展有限公司以及有关自然人(房地产公司管理层人员)共同以现金形式出资设立房地产公司(采用有限责任公司形式)，注册资本为10000万元人民币，各出资人按出资比例分期出资，首期共同出资2000万元，其中公司以自有资金首期出资1300万元，总出资额6500万元，占房地产公司注册资本的65%。
    三、同意公司设立投资公司(具体名称以工商管理部门核准登记为准)，注册资本20000万元人民币，全部由公司以自有资金现金形式出资。





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