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鲁银投资：董事会临时会议决议公告
2008-7-8  上交所
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        鲁银投资集团股份有限公司于2008年7月7日以通讯方式召开六届八次董事会(临时)会议，会议审议通过如下决议：
    根据公司五届十七次董事会通过的关于转让公司持有的烟台鲁银药业有限公司(下称：烟台药业)部分股权的议案，现黑龙江省朗晟医药有限责任公司(下称：朗晟医药)对烟台药业的增资款200万元人民币如期到位，但其至今未按合同规定及时支付股权转让款，烟台药业亦未办理工商变更手续。公司日前收到朗晟医药有关函，称由于其情况发生变化，请求退出烟台药业，并终止执行《烟台药业增资协议书》和《股权转让协议》(下合称：相关协议)，同时自愿承担烟台药业在其派出的总经理主持经营期间的部分损失。为此，公司董事会同意朗晟医药退出烟台药业，要求公司与原协议各方协商签订《协议书》，终止执行上述相关协议。





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